V bistvu je glede na zgoraj citirani zakon vprašanje na mestu. Med politiko in terorizmom je namreč čedalje manj razlike, le da je terorizem vsaj občasno tudi učinkovit, česar se za politiko ne da trditi.

Ko je direktor odprl nov bančni račun na SKB banki, je tudi moral podpisati par papirjev, da ni politično aktiven in še nekaj v zvezi s pranjem denarja.

Sploh ne razumem, kakšno vlogo imajo take izjave, saj če nekaj podpišeš, ni še nujno, da to ni res. So mi pa rekli na banki, da to zahtevajo zaradi EU.

A kdo hoče reči, da zdaj politično aktivnim na banki ne bodo več odprli računa?:))

ne vem kje v zakonu je določeno da je potrebno vprašati politično izpostavljenost. Gre pa za delo na političnem položaju v TUJINI in ne doma

Tudi ti ne znaš brati…pa tak vzdevek imaš?

Obrazložitev:

V skladu z 31. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l. RS 60/07) mora banka ugotavljati ali je stranka tuje politično izpostavljena oseba.

Tuje politično izpostavljena oseba je fizična oseba, ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v drugi državi članici ali tretji državi, oziroma deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v drugi državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Fizične osebe , ki delujejo, ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:
• voditelji oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
• izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
• člani oziroma članice vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
• člani oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;
• veleposlaniki oziroma veleposlanice, odpravniki oziroma odpravnice poslov in visoki častniki oziroma častnice oboroženih sil;
• člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države.

Ožji družinski člani tuje politično izpostavljene osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši, bratje in sestre ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavec tuje politično izpostavljene osebe je: vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere koli druge tesne poslovne stike.

Hvala za obrazložitev. Torej vprašanje komitentom: “ali ste politično aktivni?” ni najbolj na mestu. Politično aktiven si lahko tudi v zgornjem kašlju in to banke ne sme zanimati. Sploh pa lahko najprej preverijo prvi pogoj (stalno prebivališče v drugi državi članici ali tretji državi, oziroma delovanje na vidnem javnem položaju v drugi državi članici ali tretji državi) preden te povprašajo, če si vodotelj države, član zakonodajnega telesa…